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动动手指,注册几个网站账号,就有几百甚至上千元的收入,然而这种所谓的“高薪兼职”背后,可能隐藏着侵犯公民个人信息的黑色产业链。甘肃华亭警方近期破获的一起个人身份信息泄露的案件,揭开了一个横跨多省的犯罪网络。
2025年6月,甘肃省华亭市东华派出所接到了一起报案,一个年轻人称自己去做兼职的时候,可能被泄露了个人身份信息。
华亭市公安局网安大队民警 孔令超:使用自己的个人信息注册了大量的App(软件)账号密码,然后老板把这些账号和密码就收走了,他怀疑自己的个人信息遭到了泄露,老板使用这些账号密码干了些违法的事情,请求警方帮助去核查一下。
接到报案后,华亭市公安局网安大队与派出所民警联合对该兼职地点进行核查,发现该网络工作室常年发布兼职信息,承诺工资日结,每天可以挣100元。
华亭市公安局网安大队民警 孔令超:前期他是招聘这些人注册的就是合法的这种证券App,因为有些证券公司它刚上市以后可能客户量比较少,它为了增加自己的这个新客户量,它就把这些人招进来注册软件。
手机软件的付费推广属于合法业务,表面上这家工作室没有什么问题。但随着核查深入,警方在这家网络工作室的办公室里发现了上百份工商营业执照,并且注册地址遍布全国各地。
华亭市公安局网安大队民警 李刚:因为它本身作为一个华亭的小公司,它不应该有这么多的营业执照,我们发现他们这些法定代表人都是年龄比较偏小,所以我们就可能考虑到通过金钱诱惑,非法收购这些公民个人信息,用于其他的非法用途。
在调查过程中,警方发现这些营业执照都是犯罪嫌疑人马某以高薪兼职为诱饵,诱骗兼职人员办理的,目的是以企业名义注册跨境电商平台账号。华亭市是甘肃省平凉市下属的县级市,跨境电商业务并不多,因此警方怀疑马某还有上线。经过缜密侦查,一个组织严密、分工明确的犯罪网络浮出了水面。
华亭市公安局网安大队大队长 贾玉艳:发现马某的上线牵扯到的犯罪链条有三个,我们经过对这几个链条的分析,发现这个团伙成员达到二十几个人,他们有存储、售卖个人信息的行为,而且量非常巨大。
掌握犯罪团伙的组织结构和活动轨迹后,华亭市公安局抽调30多名精干警力,组成多个抓捕组,分赴福建、江西、河南、河北、广东等五省六地,成功抓获以吴某为首的犯罪嫌疑人25名,捣毁犯罪窝点4处,现场查扣公司营业执照613套、公司公章530枚、手机42部、电脑及硬盘21个,涉案金额达300多万元。
诱骗年轻人注册跨境电商账号致信息泄露
看似简单的“兼职”流程,专门瞄准涉世未深的年轻人这一特定人群实施围猎。那么犯罪嫌疑人是如何一步步诱骗年轻人交出了自己的个人信息?
警方调查发现,犯罪嫌疑人马某的工作室原本以经营网络游戏账号交易为主。2024年5月,工作室业务转型为软件用户推广,在这个过程中,马某在群里收到了一个注册跨境电商账号的邀请。
犯罪嫌疑人 马某:拿我自己的营业执照我试了一下,然后成功以后他给我返现了,然后我就觉得这个利润还比较高,然后我就招聘兼职来做这些。
尝到甜头的马某通过本地招聘信息网及自己的朋友圈,发布兼职广告,以“日结工资”“高额提成”为诱饵,吸引目标人群。为了降低兼职人员的警惕,马某先让他们注册合法的证券公司软件账号,日结100元工资。在获取兼职人员的信任后,再试探性提出500到1000元的“更高报酬”任务。而马某的目标也非常明确,就是一些涉世未深的年轻人。
华亭市公安局网安大队民警 孔令超:一个就是那种社会阅历比较浅,对自己的个人信息的保护意识淡薄,或者防范意识浅薄的,还有一些感觉到是急需要用钱的这些人。
由于缺乏对个人信息的保护意识,再加上动动手指就能获得几百甚至上千元的报酬,一些学生纷纷来到马某的工作室,提供自己的身份证、电话等个人信息,并配合马某录制视频、注册账号。有的除了自己注册,还拉着父母一起来注册账号赚钱。
华亭市公安局网安大队民警 李刚:他先弄注册,弄完之后叫他母亲或父亲配合完成人脸认证,包括接收手机验证码,可能会给他父母转一点钱。
以马某为代表的底层代理要求被害人提供个人信息后,便找人代办公司营业执照,并要求被害人配合完成人脸验证和信息提交。对于注册成功的账号,马某和上线再以层层加价的方式牟取利益。
犯罪嫌疑人 马某:我的上线,他们平时给的价钱是不到两千,就是一千大几,然后他们说真实上线的真实售卖价格,一个在好几千,大好几千。
警方在调查中发现,被害人往往会因为“低付出、高回报”而放松警惕,甚至意识不到自己的信息已被泄露。
被害人 小刘:就是刷个脸验证一下,我感觉应该没什么啥事,这不是支付宝上刷脸。刚开始的时候好像问了几个朋友,就是有没有什么风险之类的,有一个不是说他做了拿到手了1000多块钱,我听了感觉应该没什么大问题。
个人信息用于网店经营
小利背后藏大风险
这些被注册的跨境电商平台账号最终流向何处?为什么市场会有这样的需求?个人信息泄露又会给这些上当受骗的年轻人带来怎样的后果?
警方查明,本案中注册的跨境电商平台账号,最终都流向了犯罪嫌疑人吴某。而吴某除了将一部分账号供自己使用外,大部分账号都出售给了从事外贸的电商运营公司。
犯罪嫌疑人 吴某:我们属于那种无货源的电商模式,就是我自己没有工厂,没有产品,哪个品热销,哪个品数据好,那我们就按这些品去上到这个店铺去。
这些公司之所以大量购买平台账号,核心是为了规避经营风险。由于经营店铺的货源不是自己的,不确定因素较多,一旦出现问题,店铺就很有可能被跨境电商平台封号。
犯罪嫌疑人 吴某:比如说你的发货延迟了,或者产品售后、产品质量有问题,或者一些差评,还有物流的快慢,其实综合的因素很多,平台就会给你不定期地扫号。扫号就把你号给封掉,封掉了之后你里面的资金就出不来了,所以我们不可能把资金放在一个店铺里面,我后面就把几十万的资金,放到十家店铺里面去,哪怕这一家店铺封了,这家店铺封了,那我还有八家店铺。
还有一些账号被称为“炮灰号”,专门用于测试某个品类的流量,或者这个品类会不会被平台封禁。
犯罪嫌疑人 吴某:“炮灰店”就是基本上用不了多久的,用新店拿来测品的、拿来养号的,测完品之后就感觉这个品是有热销、有流量的,那就可以去上到主店铺里面去。
这样的账号生存周期很短,因此跨境电商公司就需要大量的新账号来当“炮灰店”。而平台要求一个营业执照只能注册一次账号,被封禁后就不能再使用了,因此跨境电商公司就需要大量的营业执照来注册相关账号。同时,各大跨境电商平台也提高了对店铺注册的要求,对于营业执照的地点、经营者的年龄等都有了更严格的规定,有时十个营业执照只能成功注册一到两个账号,因此市场对个人信息的需求日益增长。
华亭市公安局网安大队民警 孔令超:如果有时候商家要得比较急的,单个注册成功的账号价格可能还会涨,我们目前接触到的最高的单价可能已到4000元到5000元之间了。
高额的利润催生了部分不法人员通过诱骗、购买等方式获取大量个人信息牟利的行为。据警方调查,以吴某为首的团伙先后注册成功2000多个账号,吴某本人非法获利总额超过100万元。
在本案中,虽然个人信息都被用于网店经营,但在传输过程中,团伙会将每个人的身份证、营业执照、账号密码整理成文件夹,以电子形式存储在电脑中,形成完整的信息包,方便层层转卖。警方提示,广大群众需要增强个人信息保护意识,把好个人信息关口,防止因个人信息泄露承担相关法律责任。
华亭市公安局网安大队大队长 贾玉艳:像网安这几年遇到的案件,每一年都是新的案子,都是新的犯罪形式,所以犯罪分子对公民个人信息的需求会非常地多。提醒广大人民群众在对个人信息的保护方面,一定要加强防范意识,对自己的信息,包括身份证的正反面、电话号码、验证码或者是你的银行账号之类的这些信息,一定要做好保护,不能因为一些蝇头小利进行出售或买卖。
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